外媒：渣打銀行涉嫌參與1MDB欺詐面臨27億美元訴訟

　　中新經(jīng)緯7月1日電 據(jù)路透社1日?qǐng)?bào)道，馬來西亞主權(quán)財(cái)富基金1MDB的清算人在新加坡起訴渣打銀行，指控其在10多年前實(shí)施欺詐，導(dǎo)致超過27億美元的財(cái)務(wù)損失。

　　報(bào)道稱，這是追回屬于1MDB資金的最新舉措。美國調(diào)查人員表示，在2009年至2014年期間，在一個(gè)復(fù)雜的全球計(jì)劃中，約有45億美元被盜。馬來西亞當(dāng)局此前曾表示，還有數(shù)十億美元下落不明。

　　據(jù)報(bào)道，向新加坡高等法院提起訴訟的金融服務(wù)公司Kroll的清算人6月30日在一份聲明中表示，他們正在尋求讓渣打銀行對(duì)其涉嫌促成對(duì)1MDB實(shí)施欺詐的行為負(fù)責(zé)。

　　報(bào)道提到，與1MDB有關(guān)聯(lián)的三家清算公司表示，渣打銀行在2009年至2013年期間允許了100多筆銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，這有助于掩蓋被盜資金的流動(dòng)。

　　清算人表示，他們還指控銀行選擇忽視與資金轉(zhuǎn)移有關(guān)的明顯危險(xiǎn)信號(hào)，從而導(dǎo)致?lián)p失。

　　報(bào)道還提到，2016年，新加坡中央銀行對(duì)渣打銀行的當(dāng)?shù)夭块T處以520萬新元的罰款，理由是它與1MDB丑聞相關(guān)的洗錢違規(guī)行為。

　　新加坡金融管理局表示，其對(duì)渣打銀行的調(diào)查顯示，“該銀行的客戶盡職調(diào)查措施和持續(xù)監(jiān)控控制存在重大失誤”，但沒有發(fā)現(xiàn)“故意不當(dāng)行為”。(中新經(jīng)緯APP)