官方：重點(diǎn)打擊為跨境電詐等犯罪活動(dòng)提供庇護(hù)的組織

　　中新經(jīng)緯7月26日電 最高檢26日召開“依法懲治跨境電詐犯罪 守護(hù)人民群眾合法權(quán)益”新聞發(fā)布會(huì)。最高人民檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)葛曉燕指出，依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)提供庇護(hù)的組織。

　　日前，最高檢會(huì)同最高法、公安部共同制定了《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)。會(huì)上，葛曉燕就《意見》主要情況進(jìn)行了簡(jiǎn)要通報(bào)。

　　一、《意見》的制定背景和主要考慮

　　當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪持續(xù)高發(fā)，犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害極大，人民群眾深惡痛絕。

　　公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院深入貫徹黨中央決策部署，大力開展偵查、起訴、審判等工作，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)得到明顯遏制。特別是去年以來(lái)，在中央政法委部署指揮下，中央政法單位高度重視，會(huì)同多部門開展專項(xiàng)行動(dòng)，通過對(duì)外交涉、嚴(yán)厲打擊、邊境管控等一系列措施，集中抓獲遣返數(shù)萬(wàn)名境外涉詐分子，形成強(qiáng)力震懾，取得了重大階段性成效。

　　各地在辦案中發(fā)現(xiàn)，隨著境外犯罪集團(tuán)對(duì)抗能力不斷增強(qiáng)，犯罪手段持續(xù)升級(jí)，打擊治理難度日益增大，實(shí)踐中出現(xiàn)不少新情況、新問題，司法辦案面臨新的挑戰(zhàn)。

　　一是犯罪組織集團(tuán)化。境外地區(qū)大量出現(xiàn)專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)提供場(chǎng)所的“科技園”“工業(yè)園”“開發(fā)區(qū)”，犯罪集團(tuán)通過開設(shè)園區(qū)、招募犯罪人員、為犯罪活動(dòng)提供生活保障、技術(shù)支持、人員管理、武裝庇護(hù)，對(duì)在園區(qū)內(nèi)實(shí)施詐騙等犯罪的團(tuán)伙和人員進(jìn)行管理控制，并通過提成或收費(fèi)等方式非法牟利，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團(tuán)。

　　二是跨境電詐及其衍生犯罪呈現(xiàn)新特點(diǎn)。犯罪集團(tuán)及團(tuán)伙大肆實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，除針對(duì)我國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙外，有的還對(duì)境外其他地區(qū)居民實(shí)施電詐活動(dòng)；有的團(tuán)伙混合實(shí)施敲詐勒索等犯罪活動(dòng)；部分園區(qū)在管理控制成員的過程中肆意實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、組織賣淫、強(qiáng)奸等犯罪行為；有境內(nèi)人員受到境外犯罪組織招募或誘惑，偷越國(guó)(邊)境參加犯罪活動(dòng)，社會(huì)危害極其嚴(yán)重。

　　三是查明犯罪事實(shí)難度加大。境外犯罪組織與我技術(shù)對(duì)抗不斷升級(jí)，想方設(shè)法逃避法律制裁。如對(duì)涉詐人員實(shí)施反調(diào)查話術(shù)培訓(xùn)，毀滅作案工具等，取證難度進(jìn)一步加大；部分犯罪集團(tuán)坐大成勢(shì)后勾結(jié)當(dāng)?shù)夭环▌?shì)力，受到庇護(hù)后對(duì)抗能力進(jìn)一步增強(qiáng)。與此同時(shí)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)日益成熟，各類逃避偵查手段不斷升級(jí)，司法辦案難度明顯加大，境外犯罪集團(tuán)及其參加人員的犯罪事實(shí)查證困難。

　　這些新特點(diǎn)和新問題，對(duì)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但我們相信，“魔高一尺，道高一丈”。為進(jìn)一步加大對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪打擊治理力度，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切和司法實(shí)踐需要，最高人民檢察院會(huì)同最高人民法院、公安部經(jīng)深入調(diào)研、反復(fù)會(huì)商，并征求全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)意見，共同制定本《意見》。

　　二、《意見》主要內(nèi)容和特點(diǎn)

　　《意見》共三部分十六條，規(guī)定了辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的總體要求、法律適用、程序規(guī)定、政策把握、追贓挽損等。主要體現(xiàn)四個(gè)方面內(nèi)容和特點(diǎn)。

　　(一)堅(jiān)持總體從嚴(yán)，彰顯嚴(yán)懲立場(chǎng)

　　依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪，是政法機(jī)關(guān)的重要政治責(zé)任和法治責(zé)任�！兑庖姟窂亩ㄗ锪啃獭⒎�律適用、政策把握、財(cái)產(chǎn)處置等各方面，全面落實(shí)從嚴(yán)懲治要求，旨在釋放依法從嚴(yán)強(qiáng)烈信號(hào)，形成有力震懾效應(yīng)�！兑庖姟窂�(qiáng)調(diào)，當(dāng)前要突出四個(gè)懲治重點(diǎn)：依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)提供庇護(hù)的組織；重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國(guó)(邊)境的犯罪行為。

　　(二)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，解決實(shí)踐需求

　　《意見》聚焦司法辦案中法律適用、證據(jù)收集審查運(yùn)用、刑事政策、追贓挽損等問題，有針對(duì)性提出解決方案。

　　針對(duì)跨境電詐等犯罪組織集團(tuán)化、壟斷化，打著“工業(yè)園”“開發(fā)區(qū)”等幌子，實(shí)則詐騙斂財(cái)?shù)葐栴}，《意見》第4條規(guī)定，通過提供犯罪場(chǎng)所、后勤保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式，管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電詐、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)，抽成分紅或收取相關(guān)費(fèi)用，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定或基本固定，符合刑法第26條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，依法予以嚴(yán)懲。

　　針對(duì)跨境電詐案件犯罪數(shù)額認(rèn)定難的問題，《意見》第5條規(guī)定，無(wú)法查明被害人及其具體被騙或者被敲詐勒索的數(shù)額時(shí)，可以根據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額；跨境電詐集團(tuán)的犯罪數(shù)額，可以根據(jù)該犯罪集團(tuán)從其管理控制的犯罪團(tuán)伙抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額和方式折算。

　　針對(duì)跨境犯罪集團(tuán)難以查證每名成員具體對(duì)應(yīng)犯罪數(shù)額的難題，《意見》第6條規(guī)定，查明犯罪集團(tuán)犯罪數(shù)額后，即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具體參與的犯罪數(shù)額，也可綜合考慮其在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的地位作用、參與時(shí)長(zhǎng)、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度，以及主觀惡性、人身危險(xiǎn)性等因素，確定其所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

　　此外，《意見》第9條、第10條還明確了偷越國(guó)(邊)境犯罪認(rèn)定問題；第12條、13條對(duì)脅從犯、自首等問題予以規(guī)定，旨在解決當(dāng)前辦案中遇到的新情況、新問題，從實(shí)體和程序上扎緊織密刑事法網(wǎng)、統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，為打擊治理提供法律支撐。

　　(三)堅(jiān)持依法打擊，確保不枉不縱

　　《意見》突出強(qiáng)調(diào)，要嚴(yán)格依法辦案，堅(jiān)持以證據(jù)為中心，貫徹證據(jù)裁判原則，全面收集、審查證據(jù)，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù)，充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，正確適用法律，依法公正辦理�！兑庖姟吠瑫r(shí)強(qiáng)調(diào)，辦理跨境電詐等犯罪案件，要深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，提出區(qū)別對(duì)待、寬嚴(yán)并用、罰當(dāng)其罪的總體要求，既堅(jiān)持“總體從嚴(yán)”，從強(qiáng)制措施、起訴裁量、量刑幅度、財(cái)產(chǎn)刑適用等方面提出嚴(yán)的要求；又注重“寬以濟(jì)嚴(yán)”，根據(jù)行為人在犯罪集團(tuán)中的不同地位作用，規(guī)定不同的刑事責(zé)任，對(duì)確有自首、立功等從輕、減輕情節(jié)人員，以及未成年人等特殊群體，依法從寬處理。

　　(四)強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)財(cái)產(chǎn)權(quán)益

　　在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關(guān)切，也是“打財(cái)斷血”、鏟除經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、從嚴(yán)懲治犯罪的必然要求。《意見》第15條強(qiáng)調(diào)，要高度重視追贓挽損工作，全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)。針對(duì)當(dāng)前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿境外問題，《意見》第16條還對(duì)適用違法所得沒收程序作出提示性規(guī)定，引導(dǎo)辦案機(jī)關(guān)積極適用，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。(中新經(jīng)緯APP)