兩部門：擬定期對社會組織開展恐怖融資風(fēng)險評估

　　中新經(jīng)緯12月23日電 據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)消息，中國人民銀行、民政部發(fā)布《社會組織反恐怖融資管理辦法(修訂草案征求意見稿)》(以下簡稱“《修訂草案》”)，其中指出，中國人民銀行會同民政部對本辦法規(guī)定的社會組織定期開展恐怖融資風(fēng)險評估，及時更新對相關(guān)社會組織面臨的恐怖融資風(fēng)險的認(rèn)識，識別其恐怖融資風(fēng)險的性質(zhì)。

　　《修訂草案》顯示，本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法登記，通過籌集和使用資金開展公益活動的基金會、社會團(tuán)體和社會服務(wù)機(jī)構(gòu)。中國人民銀行會同民政部對本辦法規(guī)定的社會組織定期開展恐怖融資風(fēng)險評估，及時更新對相關(guān)社會組織面臨的恐怖融資風(fēng)險的認(rèn)識，識別其恐怖融資風(fēng)險的性質(zhì)。

　　對于識別為低恐怖融資風(fēng)險的社會組織，可以以宣傳培訓(xùn)為主，無需采取額外的風(fēng)險防范措施。對于可能面臨恐怖融資風(fēng)險的社會組織，監(jiān)督、監(jiān)測有關(guān)社會組織的合規(guī)況，防止其被恐怖活動組織或者恐怖活動人員利用進(jìn)行融資。

　　關(guān)于《社會組織反恐怖融資管理辦法(修訂草案征求意見稿)》的說明顯示，《修訂草案》共計18條，明確了社會組織的適用范圍、反恐怖融資監(jiān)管措施及內(nèi)部治理等相關(guān)要求。具體包括：

　　(一)明確適用范圍。《修訂草案》明確社會組織反恐怖融資范圍限定于在我國境內(nèi)依法登記，通過籌集和使用資金開展公益活動的基金會、社會團(tuán)體和社會服務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　(二)刪除反洗錢內(nèi)容。《修訂草案》根據(jù)新的國際標(biāo)準(zhǔn)刪除了包括社會組織的反洗錢內(nèi)控制度、報告涉嫌洗錢的可疑交易等反洗錢要求。

　　(三)完善監(jiān)管措施。《修訂草案》要求定期對社會組織開展恐怖融資風(fēng)險評估，并基于社會組織恐怖融資風(fēng)險狀況，采取相匹配的風(fēng)險防范措施。對于具有低恐怖融資風(fēng)險的社會組織類型，以宣傳培訓(xùn)為主，無需采取額外的風(fēng)險防范措施。(中新經(jīng)緯APP)